虚拟货币挖矿的刑事红线，法律界定与量刑考量

近年来，以比特币为代表的虚拟货币在全球范围内引发广泛关注，其背后的“挖矿”行为也从最初的极客圈走向大众视野，随着虚拟货币挖矿活动对能源消耗、金融稳定、环境保护等方面带来的负面影响日益凸显，我国监管部门已明确将虚拟货币挖矿活动列为淘汰类产业，并严厉打击相关非法行为，在此背景下，了解虚拟货币挖矿如何触犯刑法以及可能面临的判刑标准,对于从业者及相关人员至关重要。

虚拟货币挖矿本身不等于犯罪，但易关联犯罪

首先需要明确的是，单纯的虚拟货币“挖矿”行为，即通过计算机运算竞赛解决数学问题，从而获得虚拟货币的过程，本身在我国并不直接构成一个独立的刑事罪名，我国并未将“挖矿”行为本身如“非法经营罪”中的某种具体行为那样直接入刑。

虚拟货币挖矿活动往往伴随着一系列其他行为，这些行为一旦越过法律红线，便可能构成犯罪，并因此受到刑事追究。 司法实践中，与虚拟货币挖矿相关的刑事案件,通常涉及以下几类犯罪：

与虚拟货币挖矿相关的常见犯罪类型及量刑

1. 非法吸收公众存款罪/集资诈骗罪

   • 行为表现：一些组织者或平台以“投资虚拟货币挖矿项目”、“云挖矿”、“矿机共享”等名义，向社会公众承诺固定回报、保本付息，或通过虚构项目前景、隐瞒风险等方式,吸引公众投入资金用于挖矿或其关联业务。
   • 定罪量刑：
     • 非法吸收公众存款罪：根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑,并处罚金。
     • 集资诈骗罪：根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
   • 核心考量：是否面向不特定公众，是否承诺还本付息或回报，是否具有非法占有目的，涉案金额大小,造成的社会影响等。

2. 非法经营罪

   • 行为表现：
     • 未经国家有关主管部门批准，擅自设立虚拟货币交易场所，或为虚拟货币交易提供撮合、结算等服务。
     • 利用虚拟货币挖矿进行“洗钱”活动，将上游犯罪所得通过挖矿或交易“清洗”。
     • 违反国家规定，从事虚拟货币挖矿相关的“矿机”销售、租赁，或提供挖矿技术服务,情节严重。
   • 定罪量刑：根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
   • 核心考量：是否违反国家规定（如《关于防范代币发行融资风险的公告》等），经营行为是否属于“严重扰乱市场秩序”，非法经营数额、违法所得数额、造成的危害后果等。

3. 破坏计算机信息系统罪

   

   • 行为表现：
     • 未经授权，侵入他人计算机信息系统，利用他人计算机资源进行“挖矿”（即“偷挖”）。
     • 对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加等操作，干扰计算机信息系统正常运行,以进行挖矿。
     • 利用挖矿程序植入木马病毒，控制大量计算机（“肉鸡”）进行挖矿，导致计算机系统性能下降、瘫痪。
   • 定罪量刑：根据《中华人民共和国刑法》第二百八十五条、第二百八十六条，违反国家规定，对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加，后果严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处五年以上有期徒刑，违反国家规定，侵入前款规定以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段，对该计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行，后果严重的,依照前款的规定处罚。
   • 核心考量：是否未经授权，是否对系统功能、数据造成干扰或破坏，造成的后果严重程度（如系统瘫痪时间、经济损失等）。

4. 诈骗罪

   • 行为表现：以虚假的“矿机”、“挖矿项目”、“高额回报”等为诱饵，骗取他人财物后用于个人挥霍或携款潜逃,而非实际用于挖矿。
   • 定罪量刑：根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
   • 核心考量：是否具有非法占有目的，是否使用了虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗数额大小,被害人人数等。

5. 危害公共安全罪（如涉及破坏电力设施等）

   • 行为表现：在挖矿过程中，为获取大量廉价电力，可能采取窃电、私拉乱接电线、超负荷用电等危险方法,危及公共安全。
   • 定罪量刑：根据《中华人民共和国刑法》第一百一十八条、第一百一十九条等相关规定，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑；造成严重后果的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
   • 核心考量：是否实施了危害公共安全的电力行为，是否造成实际的人员伤亡、重大财产损失或公共设施损坏。

6. 洗钱罪

   • 行为表现：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，通过虚拟货币挖矿、交易等方式进行“清洗”。
   • 定罪量刑：根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
   • 核心考量：是否明知是上游犯罪所得及其收益，是否实施了掩饰、隐瞒行为，洗钱数额大小,情节是否严重。

量刑的综合考量因素

在具体案件中，法院对虚拟货币挖矿相关犯罪的量刑,会综合考虑以下因素：

• 犯罪情节：是主犯还是从犯，犯罪动机、手段、造成的实际危害后果（如经济损失、社会影响、能源浪费、环境污染等）。
• 涉案金额与违法所得：非法经营数额、吸收资金数额、诈骗数额、洗钱数额、违法所得数额等,通常是量刑的重要依据。
• 主观恶性：是否明知故犯，是否具有非法占有目的,是否积极悔罪等。
• 社会危害性：是否扰乱金融秩序、破坏市场秩序、危害公共安全、损害投资者利益等。
• 认罪认罚态度：是否如实供述犯罪事实，是否积极退赃退赔,是否取得被害人谅解等。
• 是否初犯、偶犯：以及是否具有立功、自首等法定从轻、减轻处罚情节。

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