联域股份：独立董事辞职及补选独立董事

10月22日消息，联域股份公告称，公司近日收到独立董事余立军先生的书面辞职报告，余立军先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，余立军先生不再担任公司及控股子公司任何职务，截至本公告披露日，余立军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。余立军先生辞职后将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，且公司独立董事中欠缺会计专业人士。其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，其仍应继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。公司及董事会对余立军先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。为保障公司董事会的正常运作，维护公司与全体股东利益，公司于 2024 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名程小燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人。经公司股东会选举成为独立董事后，由程小燕女士担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，上述任期自 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。独立董事候选人程小燕女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

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