受“杀猪盘”和人工智能的推动 2024年加密货币诈骗可能创下新纪录

区块链研究公司Chainalysis警告称，随着网络犯罪分子利用人工智能并变得更加有组织，所谓的“浪漫诈骗”激增，去年加密货币欺诈收入估计达到了创纪录的水平。



在其发布的一份报告中，该公司表示，根据其初步估计，与诈骗有关的加密货币钱包在2024年收到了99亿美元的加密货币。该公司预测，随着Chainalysis发现更多的诈骗钱包，2024年的数字将增长到创纪录的124亿美元。



Chainalysis补充说，自2020年以来，其对欺诈活动的年度估计在年度报告期间平均增长了24%。



根据其2024年的报告，骗局收入上升的一个主要原因是浪漫骗局（俗称“杀猪盘”）的流行度上升。



“杀猪盘”是一种投资骗局或浪漫诈骗，骗子通过社交媒体或约会软件与受害者建立关系，意图通过虚假的投资机会骗走他们的钱。



“杀猪盘”这个名字来源于这样一个想法：骗子必须先用奉承和编造情谊来“养肥”受害者，然后再“宰杀”或骗取他们的钱财。



*更多受害者被送往“杀猪”*

根据Chainalysis的数据，2024年，“杀猪盘”收入同比增长近40%，同期“杀猪盘”骗局的存款数量增长近210%。



该公司表示，这些不同的增长率表明受害者群体在扩大，优先考虑更多的受害者，以换取较小的付款。



报告指出，虽然“杀猪盘”骗局主要来自东南亚的大型骗局，但有迹象表明，这些骗局中心已开始在地理上变得更加分散。



据路透社报道，去年12月，尼日利亚反贪机构宣布在对一座大楼的突袭中逮捕了792人，这些嫌疑人被认为是在经营浪漫骗局，目标主要是来自欧洲和美洲的人。



浪漫诈骗通常依靠人口贩卖受害者来实施诈骗。ProPublica在2022年进行的一项调查概述了犯罪集团如何将受害者贩运到柬埔寨、老挝和缅甸的中心，迫使他们在暴力威胁下进行网络欺诈。



据Chainalysis报告中引用的国际正义使命（International Justice Mission）全球分析师埃里克·海因茨（Eric Heintz）称，虽然这些诈骗集团通常以经营杀猪盘骗局而闻名，但它们也充当了其他类型欺诈的避风港，这些欺诈可以通过互联网进行。



他补充说：“在同一个院子里，多个犯罪集团专注于不同的骗局，这并不罕见。”



*诈骗生态系统“专业化”*

据Chainalysis称，在一个大院内活动的多个犯罪集团的动态也通过创建非法加密货币市场和网络在网上实现。



这一趋势主要是由汇旺担保（Huione Guarantee）推动的。Huione Guarantee是一个在线论坛和点对点市场，Chainalysis表示，它为寻找技术、基础设施和资源进行诈骗的非法行为者提供了“一站式服务”。



这个平台与Huione Group有关联。Huione Guarantee是一家柬埔寨企业集团，提供海外汇款、保险等合法服务，过去甚至还提供豪华旅游服务。



根据Chainanalysis的数据，Huione Guarantee在区块链上的活动表明，它被大量用于支持“杀猪盘”行业，以及基于加密货币的欺诈技术产品和服务的非法交易。



根据Chainalysis的数据，在该平台上可以找到的主要服务之一是洗钱，诈骗者利用洗钱来掩盖他们的非法活动。



与此同时，在该网站上发现的一些非法产品包括目标数据列表、网络托管服务、社交媒体账户和人工智能软件。2024年，Huione诈骗技术供应商收到了至少3.759亿美元的加密货币。



自2021年以来，汇旺担保（Huione Guarantee）和通过其平台做广告的供应商已经处理了700亿美元的加密货币交易。



Chainalysis在报告中表示：“简而言之，Huione Guarantee推动并实现了一个规模庞大、不断增长且相互关联的骗局生态系统。”



Huione Group没有回应CNBC的询问。



*人工智能为诈骗提供了便利*

根据Chainanalysis的数据，2024年，Huione平台上一些最成功的供应商是人工智能服务提供商，他们的收入同比增长了1900%。



这一增长表明，生成式人工智能技术在促进加密货币诈骗方面的使用呈爆炸式增长，这通常需要骗子利用该技术冒充他人或生成逼真的内容，欺骗受害者进行虚假投资。



Chainalysis的报告称，Huione Guarantee上有数十家软件供应商出售这类诈骗人工智能软件。



Chainalysis的欺诈产品主管、欺诈检测应用Alterya的联合创始人埃拉德 福克斯（Elad Fouks）在报告中引用了他的话说，生成式人工智能可以用来放大和扩大加密货币欺诈和犯罪。



福克斯说：“通用人工智能能够生成真实的虚假内容，包括网站和列表，从而为投资骗局、购买骗局等提供动力，使这些诈骗更具说服力，也更难被发现。”



一些Huione供应商甚至在广告中宣传价值200美元的加密货币“变脸服务”。



自从OpenAI的ChatGPT于2022年推出并越来越受欢迎以来，越来越多的大公司因深度欺诈而损失数百万美元的案例出现。这种骗局使用生成式人工智能来创建合成和虚假的身份和声音，使欺诈者能够冒充真人并绕过身份验证控制。



Chainalysis表示，人工智能技术的潜力使加密货币骗局呈指数级增长，这进一步增加了打击这些犯罪的挑战。



该公司表示，大规模解决加密货币骗局需要政府机构、监管机构和组织的持续努力。



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