2024年1-11月：检察机关起诉涉腐洗钱犯罪890件955人，同比大幅上升

在2024年的1至11月，全国检察机关共起诉了890件涉及腐败洗钱的犯罪案件，涉案人员共计955人。这一数字与去年同期相比分别上升了37.6%和39.4%。值得注意的是，2025年，国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织——金融行动特别工作组（FATF）将对中国开展第五轮反洗钱国际评估工作。而贪污贿赂犯罪正是洗钱犯罪的七大上游犯罪之一。
张晓津，最高人民检察院检察委员会委员以及职务犯罪检察厅厅长，在接受“高质效办好每一个案件 持续推进习近平法治思想的检察实践”最高检厅长访谈时，重点介绍了检察机关在惩治涉腐洗钱犯罪方面的相关工作。他强调了检察机关在落实国家监委、最高检、公安部联合印发的《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》方面所做的努力。他们加强了各部门间的协作配合，增强了对犯罪行为的惩治力度。
张晓津还指出，检察机关已经转变了过去“重上游犯罪、轻洗钱犯罪”的办案理念，现在他们把处理涉腐洗钱犯罪放在维护国家安全大局中进行统筹考虑，并高度重视相关案件的处理。
为了更有效地处理此类案件，检察机关实施了“一案双查”的策略。在监察机关调查案件的过程中，他们会同步审查洗钱犯罪线索。如果发现被调查人涉嫌洗钱犯罪，他们会及时向监察机关提出证据收集、事实认定、案件定性等建议。在审查起诉过程中，如果他们发现犯罪嫌疑人可能遗漏了洗钱犯罪罪行或存在“他洗钱”的犯罪线索，那么对于符合起诉条件的“自洗钱”案件，他们会一并提起公诉。而对于“他洗钱”的犯罪线索，他们会依法移送给有侦查权的公安机关。
此外，检察机关还会加强对涉腐洗钱刑事案件立案、侦查和审判活动的监督。对于复杂、疑难或有重大影响的洗钱犯罪案件，他们会适时提前介入，引导公安机关依法全面客观地收集固定证据。在审查起诉阶段，他们会依法开展自行补充侦查，以补强证据，精准指控洗钱犯罪。同时，在处理涉腐洗钱犯罪案件的过程中，如果发现涉案单位存在管理漏洞和风险隐患，他们会积极与涉案单位沟通联系，分析原因，并结合案情制发检察建议，以实现办理一案、警示一片、治理一域的综合效果。

本文 原创，转载保留链接！网址：https://licai.bangqike.com/cjnews/1040693.html