更新：关于补充2024年5月23日召开的上市有限责任公司“Novaturas”普通股东大会的议程和决定草案

2024年5月23日，根据公司董事会的倡议和决定，在立陶宛共和国考纳斯A.Mickevičiaus街27号注册的公共有限责任公司“Novaturas”（代码135567698）（公司）的普通股东大会召开（会议）。

根据公司董事会于2024年5月10日作出的决定，拟澄清会议关于议程项目8（公司董事会成员的额外薪酬）的决定草案，规定董事会成员在2023年6月6日至2024年6月5日期间的额外薪酬用于履行董事会成员职能。

还提议用项目9补充会议议程，该项目涉及确定公司审计公司UAB“Ernst&Young Baltic”为审计公司2023年财务报表而提供的审计服务的额外支付条件。

值得注意的是，会议将于2024年5月23日在立陶宛维尔纽斯J.Jasinskio街14号（ART CITY INN酒店）“Vakarine”大厅举行。会议于上午10点开始（股东登记于上午9点开始，上午9点45分结束）。

召开会议的通知于24年4月30日公布。

将于2024年5月23日召开的会议议程和决定草案及其补充项目：

1、公司2023年度合并年报；

2.独立审计师关于公司一套经审计的年度财务报表和一套2023年合并财务报表的报告；

3.批准公司一套经审计的2023年度年度财务报表和一套合并财务报表；

4、接受公司的薪酬报告；

（五）关于利润（亏损）分配的决定；

6.选举审计和风险委员会成员，并批准与审计和风险委员会成员就审计和风险委员会活动签订的合同的基本条件；

7.确定与公司董事会成员签订的额外合同条款；

8、公司董事会成员的额外报酬；

9.为公司审计公司UAB Ernst&Young Baltic的审计服务设定额外付款条款，以审计公司2023年的一套财务报表。

附属的：

1.补充会议议程；

2.补充投票选票；

联络：

Vaidrius Verikas

CFO

J.Jasinskio街16C，立陶宛维尔纽斯

电话： 370 64643 758

电话： 370 614 44228（法律主管）

电子邮件：shareholder@novaturas.lt

附件

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