英国华裔女子因在60亿美元诈骗中洗钱比特币被判6年监禁

在一起备受关注的涉及大规模加密货币欺诈的案件中，英籍中国女子简文因参与清洗中国60亿美元投资骗局的比特币收益而被判处六年零八个月监禁。

今年3月，42岁的温被判为前老板张雅迪（真名钱志敏）洗钱。

根据最近的一份报告，钱被指控在中国诈骗了大约13万名投资者，通过一个投资骗局积累了高达50亿美元的资金。

虽然温没有被指控直接参与欺诈，但她被判将比特币兑换成现金并用这些资金购买房产、珠宝和其他奢侈品，从而洗钱。

2018年，英国警方在一次重大行动中缴获了价值超过22亿美元的比特币，这些比特币与涉嫌欺诈有关。

在庭审中，温的律师声称她被老板“欺骗和利用”，声称她不知道自己处理的BTC的犯罪来源。

然而，南华克刑事法院的法官驳回了这些指控，并直接表示，证据表明温完全知道她在洗钱。

法官还强调了温洗钱行动的复杂性和预谋性。

随着犯罪实体越来越多地使用加密货币伪装和转移非法资产，英国当局发誓要打击此类活动，首席调查员表示，他们将“不遗余力”抓捕利用加密货币进行非法目的的罪犯。

本文 原创，转载保留链接！网址：https://licai.bangqike.com/bixun/990827.html