United Texas银行在加密客户和银行风险管理方面存在“重大缺陷”

网络阅读： 2024-09-05 06:52:44

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美联储在周三发布的停止令中表示，与加密行业有联系的United Texas银行在加密客户和银行风险管理方面存在“重大缺陷”。据悉，这家德克萨斯州银行过去曾与加密货币公司合作过，特别是与 Stellar 基金会和 Circle 的 USDC 合作。美联储补充说，United Texas银行此后已采取措施加强其《银行保密法》和反洗钱计划。根据该命令，下一步，该银行董事会必须提交一份书面计划，说明如何“加强董事会对银行遵守《银行保密法》/《反洗钱法》要求的监督”，以及改变其“客户尽职调查计划”等计划。这是美联储一个月内第二次对加密货币相关银行采取执法行动。8 月，美联储表示发现Customers Bancorp, Inc. 的风险管理和反洗钱法合规性存在“重大缺陷”。

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