报告：加密货币ATM机自2019年以来已处理1.6亿美元非法资金

网络阅读： 2024-09-01 13:01:35

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本站消息，9 月 1 日，据 TRM Labs 的最新报告，由于通常缺乏严格的 KYC 和 AML 协议，加密 ATM 机更容易受到欺诈和洗钱的侵害，自 2019 年以来迄今已处理至少 1.6 亿美元的非法资金。

仅在 2023 年，加密货币 ATM 机处理的非法交易比例就达到其总交易量的 1.2%，而整个加密生态系统的非法交易比例仅为 0.63%。报告还显示，2023 年超过 3000 万美元的非法资金与已知的诈骗地址有关，凸显了加密 ATM 机在促进欺诈计划中的作用。

这一发现正值全球监管机构加强对现金转加密货币领域的审查之际。在德国，当局最近查获了 13 台未经许可的比特币 ATM 机，并没收了近 25 万欧元现金。

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