Coinbase的CB Payments因洗钱控制失误被英国监管机构罚款350万英镑

网络阅读： 2024-07-25 20:02:08

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本站消息，7 月 25 日，Coinbase 旗下 CB Payments Ltd. (CBPL) 因向高风险客户提供服务而被英国金融行为监管局 (FCA) 罚款 350 万英镑（450 万美元）。CBPL 是 Coinbase 相关的电子货币机构和支付处理商，该公司获得了 FCA 授权，本身并不提供加密货币服务，而是充当客户在 Coinbase 集团内的实体进行加密货币交易的网关。

FCA 在周四的一份新闻稿中表示：「尽管存在限制，CBPL 仍向 13,416 名高风险客户提供电子货币服务。这些客户中约 31% 存入了约 2490 万美元。这些资金用于提款，然后通过其他 Coinbase Group 实体执行多项加密资产交易，总计约 2.26 亿美元。」

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