瑞士要求超过1千美元的加密货币交易需要验证身份信息

网络阅读： 2024-05-20 08:43:58

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2月7日，瑞士金融市场监管局(FINMA)通过了一项反洗钱规定。由于存在额外的风险，无需验证的加密货币兑换交易的门槛从5000瑞士法郎降低到1000瑞士法郎(约合1020美元)。

这一规定是在新的《金融服务法》和《金融机构法》于1月1日生效之后颁布的。FINMA针对这些法案推出了修订后的条例，并将在4月9日前就后续法规进行磋商。

（图片来源网络，侵删）

新规定的一个主要变化是，自2019年6月起，根据金融行动特别工作组或FATF的指令对瑞士国家法规进行规范化。该国际机构规定，无需验证的加密货币兑换业务的最高交易限额为1000美元。

所有涉及加密货币的金融供应商都必须收集任何发起金额超过1000美元的交易者的数据，且该信息必须定期提交给有关当局进行审查。

（图片来源网络，侵删）

这一举措是推动更严格的反洗钱法规的全球趋势的一部分。根据FINMA的新闻稿，通过实施该指令，机构“意识到加密货币交易中的洗钱风险上升”。

欧盟还实施了今年生效的第五号反洗钱指令(5AMLD)。该新规定专门针对某些类型的加密货币交易，且专门要求了严格的客户信息报告。

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