印度对币安和 KuCoin等9家海外加密货币交易所发出合规通知

印度对包括币安和 KuCoin 在内的 9 家海外加密货币交易所发出合规通知。

印度财政部下属运营的金融情报单位 (FIU) 已向包括币安、 KuCoin 、火必、 Kraken 、 Gate.io 、 Bittrex 、 Bitstamp 、 MEXC 和 Bitfinex 在内的 9 家海外加密货币和虚拟数位资产平台发出展示塬因通知的「合规通知」。该通知指出﹐这些平台涉及未註册并遵守该国的反洗钱 (AML) 和反资助恐怖主义 (CFT) 规範。

金融情报单位 (FIU) 在印度金融监管系统中扮演着至关重要的角色，主要关注 AML 和 CFT 措施。「合规通知」是政府旨在建立强大的合规措施，包括加密货币行业内的 AML 和了解您的客户 (KYC) 规定的一部分。印度金融情报部门对这 9 家海外虚拟数位资产 (VDA) 服务提供者提出了担忧，称其涉嫌违反 2002 年《防止洗钱法》。

「根据 2002 年《防止洗钱法》的规定，虚拟数位资产服务提供者 [加密货币服务] 于 2023 年 3 月被纳入反洗钱/反恐融资 (AML-CFT) 框架的範围，」金融情报机构在声明中表示。金融情报单位已根据《防止洗钱法》第 13 条向这 9 家交易所发出说明塬因通知，该条授权当局对不遵守第 12 条的行为採取行动，而第 12 条又涉及故意低估交易的情况逃税，或在被要求时未能提供与交易相关的文件。此外，金融情报单位主任已致函印度电子和资讯科技部，要求封锁这些实体的网站。

印度财政部的这一举措可能对该国的加密货币行业产生重大影响。印度政府一直在採取措施监管加密货币行业，向海外交易所发出合规通知被视为将该行业进一步纳入监管监督的一个步骤。值得注意的是，币安、 KuCoin 和其他在通知中被提及的交易所尚未公开回应合规通知。这些通知对它们在印度的运营产生的影响还有待观察。

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