印度采取措施屏蔽币安、火币和其他全球加密货币交易所 URL

印度金融情报部门已向九家外国虚拟数字资产服务提供商发出合规通知，指控它们非法运营并违反反洗钱法规。

加密服务提供商包括全球加密交易所 Binance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex。

根据 12 月 28 日的新闻稿，该部门要求电子和信息技术部屏蔽这些公司的 URL，大概是为了防止其网站在该国被访问。

“到目前为止，已有 31 个 VDA SP 已在 FIU IND 注册。然而，一些离岸实体虽然迎合了很大一部分印度用户，但并未注册并受到反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CFT) 框架的约束， ”文件中写道。

金融情报机构的合规性显示原因通知警报。

资料来源：印度 PIB 政府

在该国运营的数字资产提供商，无论是在印度境内还是境外，都必须遵守特定的监管要求，例如作为报告实体在金融情报部门注册。

注册后，他们必须遵守 2002 年《反洗钱法》(PMLA) 中概述的规定。该法规定了一系列旨在防止洗钱活动的义务，包括针对新客户的了解你的客户 (KYC) 指南。

印度在 Chainaanalysis 2022 年全球加密货币采用指数中名列第一，按原始估计交易量计算，印度成为全球第二大市场，仅次于美国。

加密货币的日益普及促使印度监管机构采取行动。

该国正在根据国际货币基金组织（IMF）和金融稳定委员会（FSB）的联合建议制定加密货币监管框架。

该框架计划于 2024 年发布，可能包括针对加密货币公司的高级 KYC 规则，并要求发布实时准备金审计证明。

预计还将提出各国统一的税收政策，并在印度储备银行的指导下将加密货币交易所置于与授权交易商（类似于银行）相同的地位。

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