揭阳挖矿梦碎，虚拟货币诈骗陷阱大起底

近年来，随着虚拟货币的全球热潮，“挖矿”一度成为普通人眼中“低门槛、高回报”的致富捷径，在这股热潮背后，不法分子却利用人们对新兴技术的认知盲区和对财富的渴望，精心设计骗局，广东揭阳作为多地虚拟货币诈骗案件的高发地，近期频发的“挖矿”类诈骗案件再次敲响警钟：看似稳赚不赔的“数字金矿”，实则是精心编织的“无底洞”。

“躺赚”诱惑：从“零门槛挖矿”到“高额返利”

在揭阳多地，不少市民曾通过社交平台、街头传单甚至熟人介绍，接触到所谓的“云 mining”或“家庭挖矿”项目，诈骗团伙往往打着“区块链技术”“国家扶持数字货币”等旗号，宣称只需投入数千至数万元购买“矿机”或“算力份额”，就能每天获得稳定收益，甚至承诺“月收益20%”“一年回本，终身躺赚”。

为了增强可信度，他们还会伪造“矿机实物”“后台数据截图”，甚至搭建虚假的“交易平台”，让受害者能看到账户余额“不断增长”，家住揭阳榕城的李先生回忆，他被拉入一个“挖矿”群后，群内“老师”每日晒出高额收益截图，不少人晒出“提现成功”的记录，让他心动不已。“当时想着投入3万试试，没想到一周后就联系不上客服了。”

骗局套路：层层包装下的“庞氏骗局”

揭阳警方通报显示，此类“挖矿”诈骗本质是“庞氏骗局”，核心套路有三步：
第一步，虚假宣传造势。 诈骗团伙通过短视频、直播等渠道，将“挖矿”包装成“国家战略”“未来趋势”，利用受害者对技术的不了解，夸大收益、隐瞒风险。
第二步，初期返利诱骗。 在受害者投入初期资金后，诈骗团伙会按时返还少量“收益”，甚至允许“提现部分本金”，以此获取信任，诱导追加投入。
第三步，卷款跑路收网。 当受害者投入达到一定金额，或平台“运营”一段时间后，诈骗团伙会以“系统升级”“政策调整”等为由限制提现，最终关闭平台、失联跑路，受害者血本无归。

更隐蔽的是，部分诈骗团伙还会以“联合挖矿”“矿机托管”为名，要求受害者将钱转入“个人账户”，而非正规平台,资金一旦转移便难以追回。

为何揭阳成“重灾区”？地域特征与诈骗土壤

揭阳之所以成为虚拟货币诈骗的高发地，与当地经济特征和诈骗分子的“精准 targeting”密切相关，揭阳民营经济活跃，部分群众有闲置资金和投资意愿；部分群众对新兴技术认知不足，容易被“高收益”话术诱惑，诈骗团伙往往利用熟人社会关系，通过“亲戚带亲戚”“朋友拉朋友”的方式扩散，增加了骗局的隐蔽性和迷惑性。

警方指出，此类诈骗还常与“洗钱”“非法集资”等犯罪交织，诈骗分子将骗取的资金通过多个账户转移、洗白,给案件侦破带来难度。

警方提醒：三招识别“挖矿”骗局

面对层出不穷的虚拟货币诈骗，揭阳警方提醒广大市民擦亮眼睛，牢记“三不原则”：

1. 不轻信“高收益、零风险”：任何宣称“稳赚不赔”“躺赚”的投资项目都可能是骗局，虚拟货币价格波动极大，“挖矿”更存在技术、政策等多重风险。
2. 不向个人账户转账：正规投资平台均通过第三方存管，要求向个人账户转账的，务必提高警惕。
3. 不盲目跟风“熟人推荐”：对亲友介绍的“投资机会”，需多方核实资质，切勿因“人情”忽视风险。

一旦发现被骗，要立即保存聊天记录、转账凭证等证据，向公安机关报案，相关部门也需加强对虚拟货币相关领域的监管和宣传,压缩诈骗分子的生存空间。

虚拟货币的“淘金热”背后，暗藏着无数“割韭菜”的陷阱，揭阳的“挖矿”诈骗案警示我们：面对新技术、新风口，保持理性、敬畏风险，才是守护财富的根本之道，任何试图“一夜暴富”的幻想，都可能成为诈骗分子收割的“韭菜”。

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