暗流涌动，全球非法挖矿虚拟货币典型案例警示录

近年来，随着比特币等虚拟货币价格的飙升，全球范围内掀起了“挖矿”热潮，在高利润的诱惑下，一些人将目光投向了非法途径，利用各种资源进行“非法挖矿”，不仅扰乱了正常的经济秩序和社会稳定，也带来了严重的安全隐患，本文将通过剖析几起典型的非法挖矿虚拟货币案例，揭示其运作模式、危害性及警示意义。

电力“黑洞”：非法窃电挖矿案

这是最常见也最典型的非法挖矿类型，挖矿需要消耗海量电力，电费构成了挖矿成本的主要部分，一些不法分子为了降低成本，不惜铤而走险,实施窃电行为。

• 案例简述： 2021年，我国某地警方破获一起特大窃电挖矿案，犯罪团伙以月租金数千元的价格租赁偏僻厂房，通过私自接线、绕过电表等方式，窃取国家电力进行比特币“挖矿”，该团伙使用大量高性能矿机，日均窃电高达数万度，造成国家电费损失数百万元，并对当地电网安全构成严重威胁，犯罪嫌疑人全部落网,设备被查扣。
• 运作模式： 寻找隐蔽场所（如废弃工厂、偏远农房）→ 私自改装电路，实施窃电 → 部署大量矿机，24小时不间断挖矿 → 将挖得的虚拟货币通过线上平台交易变现。
• 危害性：
  1. 经济损失： 直接导致国家或电力企业巨额电费损失。
  2. 安全隐患： 移改电路、违规用电极易引发火灾、触电等安全事故,危害公共安全。
  3. 资源浪费： 大量电力被用于低效且非法的活动，而非社会生产生活,造成能源浪费。

“黑”入系统：入侵网络设施挖矿案

除了直接窃电，不法分子还利用技术手段入侵他人网络系统，利用其计算资源进行非法挖矿，俗称“黑客挖矿”（Cryptojacking）。

• 案例简述： 2020年，某跨国企业的IT部门发现其内部服务器运行异常，网速缓慢，部分应用程序频繁崩溃，经调查，发现黑客团伙通过植入恶意代码的方式，控制了该企业上千台服务器，将这些服务器的CPU、GPU资源全部用于门罗币（Monero）的挖矿，该挖矿活动持续数月，不仅导致企业生产效率大幅下降,还造成了敏感数据泄露的风险。
• 运作模式： 利用系统漏洞、钓鱼邮件、恶意软件等手段入侵目标网络 → 植入挖矿程序（通常为隐蔽性强的脚本或木马） → 窃取目标设备的计算资源进行挖矿 → 可能进一步窃取数据或为其他攻击提供便利。
• 危害性：
  1. 设备损耗： 长时间满负荷运行会导致服务器、电脑等设备硬件加速老化,缩短使用寿命。
  2. 性能下降： 大量计算资源被占用，导致系统运行缓慢,影响正常业务开展。
  3. 数据安全风险： 入侵者往往怀有其他目的，可能窃取商业机密、用户隐私等敏感信息。
  4. 网络安全威胁： 被控设备可能成为僵尸网络的一部分,用于发起其他网络攻击。

公器私用：滥用公共资源挖矿案

一些掌握公共资源或单位内部资源的人员，利用职务之便，将本应用于公共服务的资源用于个人挖矿,这种行为严重违反职业道德和法律法规。

• 案例简述： 2022年，某高校一名计算机系学生，利用其管理实验室服务器的权限，在服务器上安装了挖矿程序，利用高性能的服务器硬件进行比特币挖矿，该行为不仅占用了大量本应用于教学和科研的计算资源，导致其他师生使用不便，还因为服务器长时间高负荷运行，增加了能耗和维护成本，事发后，该名学生受到校纪处分,并被追究相关责任。
• 运作模式： 利用职务或权限获取对公共/单位设备（如服务器、办公电脑、甚至超级计算机）的控制权 → 在设备上安装挖矿软件 → 挪用设备资源进行挖矿。
• 危害性：
  1. 资源侵占： 侵占了本应用于公共服务的资源,损害了公共利益。
  2. 成本转嫁： 增加了公共机构的电费、设备损耗等运营成本,最终由纳税人或单位承担。
  3. 职务违规： 严重违反职业道德和工作纪律,破坏单位管理秩序。

跨境“淘金”：利用跨境政策差异挖矿案

部分国家和地区对虚拟货币挖矿的监管政策较为宽松或存在空白，一些不法分子利用跨境政策差异，进行非法挖矿活动,试图逃避监管。

• 案例简述： 2021年，东南亚某国警方联合国际执法机构，捣毁一个利用该国宽松电力政策进行大规模非法挖矿的犯罪团伙，该团伙以投资建厂为名，获取当地电力优惠，但实际上并未进行任何实质性生产，而是将全部电力用于比特币挖矿，并通过虚拟货币交易所将非法所得转移至海外，试图逃避本国法律制裁，该团伙因涉嫌非法经营、洗钱等罪名被逮捕。
• 运作模式： 选择监管宽松、电力成本低的国家或地区 → 以虚假项目名义获取场地和电力支持 → 部署大规模矿机进行挖矿 → 通过跨境虚拟货币交易转移赃款。
• 危害性：
  1. 监管挑战： 给各国监管机构带来挑战,助长跨境违法犯罪活动。
  2. 扰乱当地秩序： 可能导致当地电力供应紧张，推高电价,影响民生。
  3. 洗钱风险： 虚拟货币的匿名性使其成为洗钱的重要工具。

警示与反思：

上述案例表明，非法挖矿虚拟货币活动具有多种表现形式，但其本质都是为了追逐暴利而突破法律和道德底线，这些行为不仅给个人、企业和国家带来巨大损失,也破坏了公平竞争的市场环境和健康有序的社会秩序。

• 对个人而言： 应树立正确的价值观，认识到“天上不会掉馅饼”，远离任何形式的非法挖矿活动，避免因小失大,触犯法律。
• 对企业而言： 应加强网络安全防护，定期进行系统漏洞检测和修复，防止被黑客入侵“挖矿”；加强内部管理,防止员工滥用公共资源。
• 对监管部门而言： 需不断完善法律法规，加大对非法挖矿行为的打击力度，加强跨部门、跨国际的协作，形成监管合力，应引导公众正确认识虚拟货币及其风险,规范行业发展。

虚拟货币挖矿本身是一把“双刃剑”，其在技术创新和资源配置方面的潜力不容忽视，但必须在法律和监管的框架内进行，只有坚决打击非法挖矿，才能维护正常的经济社会秩序,让技术创新真正服务于社会发展。

本文 原创，转载保留链接！网址：https://licai.bangqike.com/bixun/1316059.html