浙江虚拟货币挖矿案，敲响虚拟货币监管与能源合规的双重警钟

近年来,随着虚拟货币市场的热度攀升，其背后的“挖矿”活动也一度野蛮生长，伴随着全球范围内对虚拟货币监管的收紧以及对能源消耗、金融风险的警惕，各地对非法虚拟货币挖矿行为的打击力度持续加大，2023年，浙江省破获的一起特大虚拟货币挖矿案，不仅揭示了非法挖矿活动的隐蔽性与危害性，更成为我国强化虚拟货币监管、推动绿色低碳发展的典型案例，为行业与社会敲响了双重警钟。

案件始末：隐蔽矿场与跨省协作的“灰色链条”

2023年初,浙江省某地警方接到线索：当地一处工业园区内出现异常用电情况，部分企业用电量远超正常生产需求，且电费缴纳方式存在疑点，经深入调查，警方发现该工业园区内一家以“数据中心”为掩护的企业，实则利用数百台高性能计算机进行虚拟货币“挖矿”活动，并通过非法手段窃取国家电网电力，逃避巨额电费。

随着侦查范围扩大,一个涉及浙江、四川、云南等多地的跨省虚拟货币挖矿网络逐渐浮出水面，该犯罪团伙通过租用偏远地区厂房、伪造企业资质等方式，搭建多个隐蔽矿场，利用虚拟货币“挖矿”高能耗、高算力的特点，非法串联电力资源，并通过地下交易将挖得的虚拟货币变现，涉案金额高达数千万元，警方联合电力、市场监管等部门开展收网行动，一举捣毁10余个非法矿场，抓获犯罪嫌疑人20余名，扣押作案设备上千台，成功斩断了这条集“窃电-挖矿-变现”于一体的灰色产业链。

案件深层剖析：虚拟货币挖矿的“三重风险”

浙江虚拟货币挖矿案的曝光,再次将虚拟货币挖矿的争议推向风口浪尖，作为一种利用计算机算力争夺加密货币奖励的过程，虚拟货币挖矿本身并非非法，但在我国特定的政策与能源背景下，其衍生出的多重风险不容忽视。

一是能源消耗与“双碳”目标的冲突。 虚拟货币挖矿尤其是“比特币挖矿”，需要消耗大量电力资源，据研究机构数据，全球比特币挖矿年耗电量相当于部分中等国家的全年用电量，我国明确提出“碳达峰、碳中和”目标后，高耗能的虚拟货币挖矿活动与绿色发展理念背道而驰，本案中，犯罪团伙通过窃电降低成本，进一步加剧了能源浪费，与国家推动能源结构优化、节能减排的政策导向形成尖锐对立。

二是金融安全与监管合规的挑战。 虚拟货币具有匿名性、跨境性等特点，其交易游离于传统金融监管体系之外，容易成为洗钱、非法集资、逃税等违法活动的“温床”，本案中，犯罪团伙通过地下交易将虚拟货币变现，不仅逃避了税收监管，也可能为其他金融犯罪提供资金通道，扰乱金融市场秩序。

三是技术滥用与公共安全隐患。 非法挖矿活动往往需要大量高性能计算设备，部分犯罪团伙甚至通过黑客手段控制他人计算机进行“挖矿”（即“僵尸网络挖矿”），侵犯公民隐私权，威胁网络安全，隐蔽矿场因超负荷用电，还存在严重的消防安全隐患，对周边公共安全构成威胁。

监管启示：从“堵”到“疏”，筑牢虚拟货币治理防线

浙江虚拟货币挖矿案的查处,是我国强化虚拟货币监管的缩影，自2021年中国人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动以来，各地持续加大对虚拟货币挖矿、交易等行为的打击力度，此案的侦破，为虚拟货币监管提供了以下启示：

一是强化多部门协同治理，斩断非法利益链条。 虚拟货币挖矿涉及电力、税务、公安、市场监管等多个领域，需建立跨部门联动机制，通过数据共享、线索互通，实现对非法挖矿活动的精准打击，本案中，警方与电力部门通过用电数据异常锁定目标，正是协同治理的典范。

二是推动技术赋能监管，提升风险识别能力。 针对虚拟货币挖矿的隐蔽性，可利用大数据、人工智能等技术，建立用电监测模型，对异常用电行为实时预警，实现“技术反制技术”，压缩非法挖矿的生存空间。

三是引导公众认知，凝聚社会共识。 需加强对虚拟货币风险的教育宣传，明确告知公众参与虚拟货币挖矿、交易的法律后果，引导社会树立正确的投资观念，自觉抵制非法金融活动。

四是探索绿色算力应用，赋能数字经济发展。 在打击非法挖矿的同时，也应看到算力技术本身是数字经济的重要基础，可引导算力资源向人工智能、大数据、云计算等合法合规领域倾斜，推动算力产业与绿色能源融合发展，实现“技术向善”。

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