美国监管方成功追回3600万美元，破获90起加密诈骗案

根据《华尔街日报》的报道，美国监管机构在过去两年中已经提起了90起加密货币欺诈案件。虽然很难确定投资者损失了多少资金，但联邦和州级监管机构追回的资金只有3600万美元，这个数字被认为是微不足道的。加密货币的匿名性和无国界性使得资金难以追查。

从分析中还发现，当加密货币价格达到历史高点时，监管机构提起的案件数量要少于市场看跌时的数量。上个月，美国证券交易委员会已经提起了五起诉讼案件，然而在整个2017年只有4起。

美国州级监管机构在过去一年中采取了70多项加密货币执法行动，但没有一项行动能帮助投资者追回资金。其中最引人注目的是被指传销币的BitConnect项目，美国证券交易委员会和州级监管机构都对其进行了调查。BitConnect在收到德克萨斯州证券委员会的紧急停止令后，被迫关门停业。德克萨斯州指控BitConnect违反了州证券法的一些条款，包括未经授权出售证券等。

除了监管机构的行动频率上升外，针对涉嫌加密货币欺诈的诉讼案件数量也在过去一年中大幅增加。据分析公司LexMachina的报告显示，2018年上半年的加密货币诉讼案件数量增长了两倍，与2017年全年相比增加了很多。

本文 原创，转载保留链接！网址：https://licai.bangqike.com/bixun/12045.html