十亿美元银行因未能有效检测、报告和应对可疑活动准备接受美国政府450000000美元罚款

网络阅读： 2025-01-12 06:32:31

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银行业巨头多伦多道明（TD）正准备因反洗钱计划不力而支付近5亿美元的罚款。

TD在一份公告中表示，已预留4.5亿美元的初始准备金，用于支付美国政府的反洗钱计划，该计划“不足以有效监控、检测、报告和应对可疑活动”

根据道明的公告，该行正在与三家美国监管机构以及美国司法部进行讨论。

道明表示，预计会有更多的罚款，初始准备金并没有“反映潜在罚款或任何非罚款的最终总额，这些罚款目前未知且无法可靠估计。”

该银行现在表示，正在努力解决其反洗钱计划中的问题。

“目前正在努力弥补这些不足。

道明是一家实力雄厚的机构，拥有资金、流动性和能力，能够为目前正在进行的关键工作提供资金，以加强其反洗钱计划，投资于该业务，并继续为其客户和客户提供卓越的服务。”

道明美国分公司总部位于特拉华州威尔明顿，管理着3670亿美元的资产，目前是美国经营的第十大银行。

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